声明：广东河源农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称“河源农商银行”或“本行”）2025年度股东会（以下简称“本次会议”）已如期召开，现就本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2026年6月18日上午10:00
（二）会议召开地点：河源市源城区永康大道与红星东路交会处河源农商大厦16楼会议室
（三）会议表决方式：现场记名投票
（四）会议召集人：河源农商银行董事会
（五）会议主持人：河源农商银行董事长舒良清
二、会议出席情况
河源农商银行股本总数为636,515,162股。现场出席本次会议的股东及授权代表共27名，代表本行有表决权股份数为280,823,979股，占本行股本总数的44.12%。
三、议案审议和表决情况
本次会议审议并以现场记名投票方式对16项议案进行表决。其中第14项、第15项议案根据《广东河源农村商业银行股份有限公司章程》及相关规定，上述议案涉及的关联股东及关联股东授权代表已回避表决，上述议案的有权表决股份数为非关联股东及非关联股东授权代表所持表决权总数。具体表决情况如下：
（一）审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告》的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（二）审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会2025年度工作报告》的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（三）审议关于广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度经营工作报告的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（四）审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配及股份分红方案》的议案
赞成206,889,403股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的73.67%；反对71,083,490股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的25.31%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（五）审议关于变更广东河源农村商业银行股份有限公司注册资本的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（六）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司章程》的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（七）审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易整体情况报告》的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（八）审议关于广东河源农村商业银行股份有限公司2025年财务预算执行情况报告的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（九）审议关于广东河源农村商业银行股份有限公司2026年财务预算方案的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（十）审议关于广东河源农村商业银行股份有限公司2026年经营目标计划的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（十一）审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度支持绿色信贷、服务“三农”和小微企业情况报告及2026年工作计划》的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（十二）审议关于聘请会计师事务所承办广东河源农村商业银行2026年度审计业务的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（十三）审议关于关联方河源市泰和房产开发有限公司日常关联交易授信额度的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
（十四）审议关于关联方广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司日常关联交易授信额度的议案
关联方广东海印集团股份有限公司已回避表决，回避表决的股份数为57,602,138股。出席本次会议的非关联股东及非关联股东授权代表所持有表决权股份数为223,221,841股。赞成220,370,755股，占出席本次会议非关联股东及非关联股东授权代表所持有表决权股份总数的98.72%；反对0股，占出席本次会议非关联股东及非关联股东授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议非关联股东及非关联股东授权代表所持有表决权股份总数的1.28%。该议案获得通过。
（十五）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司非执行董事津贴管理办法》的议案
关联方广东海印集团股份有限公司、河源市交通集团有限公司已回避表决，回避表决的股份数为58,822,410股。出席本次会议的非关联股东及非关联股东授权代表所持有表决权股份数为222,001,569股。赞成219,150,483股，占出席本次会议非关联股东及非关联股东授权代表所持有表决权股份总数的98.72%；反对0股，占出席本次会议非关联股东及非关联股东授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议非关联股东及非关联股东授权代表所持有表决权股份总数的1.28%。该议案获得通过。
（十六）审议关于制定《广东河源农村商业银行股份有限公司高质量发展“十五五”规划》的议案
赞成277,972,893股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.98%；反对0股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权2,851,086股，占出席本次会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.02%。该议案获得通过。
四、律师见证情况
广东众浩律师事务所缪素兰律师和刘志光律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、决议内容等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东河源农村商业银行股份有限公司章程》《广东河源农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，本次会议的表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
广东河源农村商业银行股份有限公司
2026年6月24日
