本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东河源农村商业银行股份有限公司各股东：
广东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称“广东河源农村商业银行”）董事会决定召开2025年度股东会（以下简称“本次会议”），现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2026年6月18日（星期四）上午10:00-12:00。
二、会议地点
河源农商大厦16楼会议室。
三、会议召集人
广东河源农村商业银行董事会。
四、出席会议的对象
（一）截至股权登记日（2026年5月28日）在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以书面委托代理人（代理人可以不必是广东河源农村商业银行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
（二）广东河源农村商业银行第五届董事会董事及高级管理人员；
（三）广东河源农村商业银行聘请的见证律师等其他相关人员。
五、会议表决形式
以现场记名投票的方式对本次审议议案进行投票表决。
六、会议内容
（一）审议事项
1.审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告》的议案；
2.审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会2025年度工作报告》的议案；
3.审议关于广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度经营工作报告的议案；
4.审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配及股份分红方案》的议案；
5.审议关于变更广东河源农村商业银行股份有限公司注册资本的议案；
6.审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
7.审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易整体情况报告》的议案；
8.审议关于广东河源农村商业银行股份有限公司2025年财务预算执行情况报告的议案；
9.审议关于广东河源农村商业银行股份有限公司2026年财务预算方案的议案；
10.审议关于广东河源农村商业银行股份有限公司2026年经营目标计划的议案；
11.审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度支持绿色信贷、服务“三农”和小微企业情况报告及2026年工作计划》的议案；
12.审议关于聘请会计师事务所承办广东河源农村商业银行2026年度审计业务的议案；
13.审议关于关联方河源市泰和房产开发有限公司日常关联交易授信额度的议案；
14.审议关于关联方广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司日常关联交易授信额度的议案；
15.审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司非执行董事津贴管理办法》的议案；
16.审议关于制定《广东河源农村商业银行股份有限公司高质量发展“十五五”规划》的议案。
（二）报告事项
1.听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司2024年度股东会决议执行情况的报告；
2.听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会决议执行情况的报告；
3.听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司董事会2025年度执行股东会授权情况的报告；
4.听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度独立董事述职的报告；
5.听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度外部监事述职的报告；
6.听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司对董事会及其成员2025年度履职评价情况的报告；
7.听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司对监事会及其成员2025年度履职评价的报告；
8.听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司对高级管理层及其成员2025年度履职评价的报告；
9.听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度股东股权管理情况的报告；
10.听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度大股东及主要股东评估情况的报告；
11.听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度报告；
12.听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算情况的报告。
七、会议登记事项
为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东，必须进行预先登记。
（一）预登记手续
1.法人股东的法定代表人出席本次会议，须持本人身份证原件、股东持股凭证原件、加盖公章的单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、股东持股凭证原件、股东书面授权委托书原件、加盖公章的单位营业执照复印件以及法定代表人身份证复印件办理登记手续。
2.自然人股东出席本次会议，须持本人身份证原件、股东持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、股东持股凭证原件、股东书面授权委托书原件以及股东身份证复印件办理登记手续。
（二）预登记时间：2026年5月29日至2026年6月11日（办公时间内），上午8:30-12:00、下午14:30-17:30。
（三）预登记地点：河源市源城区永康大道与红星东路交会处，河源农商大厦21楼董事会办公室。
八、会议出席及签到
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。
九、其他事项
（一）根据《中华人民共和国公司法》有关规定，广东河源农村商业银行自2026年5月29日起暂停股份转让，恢复股份转让时间为2026年6月19日。
（二）参会人员的交通、食宿等费用自理。
（三）为维护广大股东的利益，不向参加本次会议的股东发放礼品和会议补贴。
（四）本次会议审议事项的相关会议材料在广东河源农村商业银行本次会议的会务处备置，敬请各位股东留意。本次会议的会务处设在：河源农商大厦21楼董事会办公室。
（五）会务联系人。
陈小姐，0762-3187278
刘小姐，0762-3187281
丘先生，0762-3187279
特此公告。
广东河源农村商业银行股份有限公司
2026年5月27日
