本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：广东河源农村商业银行股份有限公司董事会。
（二）表决方式：采取现场记名投票的方式。
（三）现场会议召开时间：2022年6月21日上午10：00。
（四）现场会议召开地点：河源市源城区永康大道与红星东路交会处，广东河源农村商业银行总行办公楼16楼会议室。
（五）会议主持人：谢永伟董事长。
（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东河源农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次大会的股东和股东代理人共45名(以下简称“全体出席股东”), 全体出席股东所持有股份数为295,987,252股，出席会议的股份数占河源农商银行总股份数 630,213,078股的46.97%；全体出席股东享有表决权股份数为271,371,589股，有表决权股份数占河源农商银行总股份数 630,213,078股的43.06%，符合会议要求。
（二）公司董事、监事、董事会秘书、高管层成员及广东新丰江律师事务所李荣玺律师、王顺律师出席了本次会议。
三、会议听取报告情况
本次大会听取了《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会会议决议执行情况的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议执行情况的报告》《关于董事会2021年度执行股东大会授权情况的报告》《关于以前年度损益调整和贷款损失准备账务调整的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度职工董事变更情况的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度职工监事变更情况的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度独立董事述职的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度外部监事述职的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2021年度履职评价情况的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2021年度履职评价的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2021年度履职评价的报告》11项报告，全体出席股东均赞成上述11项报告。
四、会议议案审议情况
本次大会以记名投票的方式表决审议通过了以下28项议案:
（一）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（二）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（三）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度经营工作报告》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（四）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（五）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配及股份分红方案》的议案。
表决结果：同意267,027,463股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.4%；反对4,344,126股,占出席股东大会有效表决股份总额的1.6%；弃权0股。
（六）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（七）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2022年经营目标》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（八）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2022年财务预算方案》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（九）关于续聘广东数诚会计师事务所承办广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度审计业务的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（十）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司章程》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（十一）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（十二）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（十三）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
(十四)关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员履职评价办法》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（十五）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及其成员履职评价办法》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（十六）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司董事长选举办法》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（十七）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司董事选举办法》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（十八）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会独立董事制度》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（十九）关于制定《广东河源农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（二十）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（二十一）关于审议《广东河源农村商业银行2022年-2024年企业文化战略规划》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（二十二）关于审议《广东河源农村商业银行股份有限公司2022—2026年内部审计工作规划》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（二十三）关于制定《广东河源农村商业银行股份有限公司2022-2024年人才发展战略规划》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（二十四）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度支持“三农”和小微企业实施情况及2022年工作计划》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（二十五）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告及2022年工作计划》的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（二十六）关于审议广东河源农村商业银行股份有限公司主要股东河源市泰和房产开发有限公司日常关联交易预计额度的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
（二十七）关于审议关联方广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司日常关联交易预计额度的议案。
表决结果：同意214,339,769股，占出席股东大会有效表决股份总额的78.98%；回避表决57,031,820股，占出席股东大会有效表决股份总额的21.02%；反对0股；弃权0股。
（二十八）关于提请广东河源农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会经营管理权限的议案。
表决结果：同意271,371,589股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师见证情况
广东新丰江律师事务所李荣玺律师、王顺律师出席了本次会议，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决方法、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会会议决议。
（二）法律意见书。
特此公告。
广东河源农村商业银行股份有限公司
2022年6月27日
